证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2019-029
晋西车轴股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月12日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼
会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,303,471 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.3115 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张朝宏主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事郑卫军、李刚、刘晓宏因事请假未
能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 378,277,511 | 99.9931 | 25,960 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 378,277,511 | 99.9931 | 25,960 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：3公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 378,277,511 | 99.9931 | 25,960 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：4公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 378,277,511 | 99.9931 | 25,960 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：5关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 378,277,511 | 99.9931 | 25,960 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：6关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 378,226,711 | 99.9797 | 76,760 | 0.0203 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：7关于听取公司独立董事2018年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 378,277,511 | 99.9931 | 25,960 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：8关于审议公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：9.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：9.02《关联交易协议-动力能源》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：9.03《关联交易协议-理化计量服务》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：9.04《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：9.05《资产租赁协议》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：10.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：10.02《关联交易协议-动力能源》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：10.03《关联交易协议-理化计量服务》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：10.04《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：11关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋
西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
19、 议案名称：12关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租
赁协议》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
20、 议案名称：13关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋
西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,806,358 | 93.7649 | 25,960 | 1.3475 | 94,157 | 4.8876 |
21、 议案名称：14关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协
议》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,806,358 | 93.7649 | 25,960 | 1.3475 | 94,157 | 4.8876 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 372,014,755 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,211,956 | 98.7794 | 76,760 | 1.2206 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 513,751 | 87.0010 | 76,760 | 12.9990 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,698,205 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案 | 6,211,956 | 98.7794 | 76,760 | 1.2206 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于审议公司2019年度日常关联交易的议案 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 《关联交易协议-动力能源》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 《关联交易协议-理化计 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 量服务》 | |||||||
| 9.04 | 《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 《资产租赁协议》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 《关联交易协议-动力能源》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 《关联交易协议-理化计量服务》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案 | 1,900,515 | 98.6524 | 25,960 | 1.3476 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公 | 1,806,358 | 93.7649 | 25,960 | 1.3475 | 94,157 | 4.8876 |
| 司签订《土地租赁协议》的议案 | |||||||
| 14 | 关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | 1,806,358 | 93.7649 | 25,960 | 1.3475 | 94,157 | 4.8876 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、10.01、10.02、10.03、10.04、11、12、13、14项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了本议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。
议案9、议案10涉及逐项表决，所有子议案均获得股东大会通过。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站发布的2018年年度股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：石志远、王静
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 晋西车轴2018年年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
晋西车轴股份有限公司
2019年4月13日