公告编号：2019-005证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券
江西同济设计集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席熊翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月12日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公告编号：2019-005此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对2018年度利润进行分配。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019年度财务预算方案》
1.议案内容：《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号），对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西同济设计集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》；
(二) 监事会关于2018年年度报告的书面审核意见。
江西同济设计集团股份有限公司
监事会2019年4月12日