江苏德威新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日（星期五）下午13时30分在江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况1、出席本次现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有6名，代表股份数为442,145,084.0000股，占公司有表决权股份总数的43.9620%，其中：
除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人共有0名，代表股份0.0000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
2、通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有0名，代
表股份0.0000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人共有0名，代表股份0.0000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意442,145,084.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派了律师连莲、王雪莲 出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；2、北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2019年4月12日