证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2019-025
鞍山森远路桥股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议以现场方式于2019年4月11日在公司一楼101会议室召开。会议通知已于2019年3月31日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人,实际参加会议董事8人,公司监事、高管列席了本次会议,经充分讨论和审议,全部董事均表达了自己的意见并签署了决议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持,会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
与会董事听取并审议后认为,《2018年度总经理工作报告》客观真实反映了2018年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。对2019年提出的工作任务和目标符合董事会要求。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次会议上,独立董事崔奇女士、佟桂萱女士分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站,独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》
董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量,同意华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
《公司2018年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
与会董事认为,《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2018年度经审计的净利润亏损96,674,931.61元,根据《公司章程》相关规定,经董事会研究,公司2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于鞍山森远路桥股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务
报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见;公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
公司《2018年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十、审议通过了《 关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况以及资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,计提依据充分,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意本次计提资产减值准备。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部2018年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
《会计政策变更公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本事项在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。十二、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》公司拟定于2019年5月10日下午13:30在公司二楼国际会议厅召开公司2018年度股东大会,会议详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2019年4月11日