山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2010年3月1日以书面和电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2010年3月11日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事8名，董事张璨因病不能出席本次会议，委托董事王希军出席会议并行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项。
一、以9票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年总经理工作报告》；
二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2009年度各项资产减值准备的议案》；
2009年应增提各项资产减值准备净额为1,739,127.81元，各项资产减值准备余额为24,242,087.25元。
（一）应收款项坏账准备的提取：
2009年期初坏账准备余额为15,341,851.46元，其中：应收账款为8,272,834.91元，其他应收款为7,069,016.55元。本年度应收款项坏账准备净增额2,118,856.89元，其中：应收账款计提坏账准备878,216.83元，转销坏账准备862,205.50元；其他应收款计提坏账准备6,616,055.09元，转销坏账准备4,513,209.53元。2009年末坏账准备余额为17,460,708.35元，其中：应收账款为8,288,846.24元，其他应收款为9,171,862.11元。
（二）长期股权投资减值准备的提取:
2009年期初长期股权投资减值准备余额为7,161,107.98元，本年度计提长期股权投资减值准备3,701,002.05元，转销长期股权投资减值准备5,606,961.73元，2009年末长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元。
（三）在建工程减值准备的提取：
本年度计提在建工程减值准备1,526,230.60元，2009年末在建工程减值准备余额为1,526,230.60元。
三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，提交公司2009年年度股东大会审议。
四、以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现营业收入499,397,489.03元，利润总额122,442,384.92元，母公司税后净利润-13,607,521.78元，加以前年度结转的未分配利润15,812,194.57元，累计可供股东分配的利润为2,204,672.79元，资本公积金为31,670,161.87元。
鉴于公司业务的发展需要资金支持，董事会拟定2009年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以保持公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。
独立董事同意上述预案，认为该预案有利于公司的稳步发展，符合企业实际情况。同意提交公司2009年年度股东大会审议。
五、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结及关于聘请公司2010年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。提交公司2009年年度股东大会审议；
六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》，提交公司2009年年度股东大会审议；
七、以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
八、以 9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《公司信息披露管理制度》的议案”；
九、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于制定《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案”；
十、以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年年度报告》；
十一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2009年年度报告摘要》；
十二、以9票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：
为保障公司生产经营的正常进行，根据2010年公司整体生产经营资金使用需求，拟定2010年度向银行申请贷款额度2.8亿元人民币。
授权公司董事长在本额度内办理签署协议等手续。
十三、听取了公司《独立董事2009年度述职报告》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十一日
