证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-008
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届五次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于4月11日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年4月1日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》的议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度总经理工作报告》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的 《公司2018年度董事会工作报告》
公司独立董事杨庆理先生、吕福苏先生、刘春秀女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交2018年度股东大会审议。同意该议案9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案。
2018年度公司实现营业收90,442.61万元，实现归属于母公司股东净利润4,544.69万元，，截止2018年12月31日，公司总资产188,039.05万元。上述财务指标经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
公司拟以截至2018年12月31日的总股本20,457.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计向股东派发现金股利1,227.47万元，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励计划回购注销等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对此发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 的《内部控制规则落实自查表》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》的议案。
《2018年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘2019年度财务审计机构的公告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。同意该议案9票，反对0票，弃权0票。8、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。同意该议案9票，反对0票，弃权0票。9、审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司未达成《第一期限制性股票激励计划》规定的限制性股票解锁的绩效考核目标，故部分限制性股票解锁条件未能满足。经公司董事会审议，决定回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交2018年度股东大会审议。同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案。
董事会同意公司及全资子公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种进行现金管理。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于购买顶驱设备的议案》。
使用自筹资金购买总金额不超过4,000万元的钻井顶驱设备。董事会同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买顶驱设备的公告》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月7日11:00在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年度股东大会。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1.第四届董事会第五次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会2019年4月11日