证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-031
第二届监事会第十二次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知和会议资料（以下简称“会议”）已于2019年4月3日发送至各位监事，会议于2019年4月11日在北京召开。监事应出席人数5人，实际出席人数5人。会议由监事会主席郜烈阳主持，董事会秘书薛克庆列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司5名监事本着独
立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度总裁工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年度总裁工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度高管述职报告》全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年度高管述职报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告》全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2018年度报告的议案》根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司2018年度报告》提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2018年度内部控制评
价报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。九、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告》全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。十、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告》全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。十一、审议通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署签订金融服务框架协议的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司会计制度的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司会计制度的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司150亿优先股2019-2020年度股息派发方案的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司150亿优先股2019-2020年度股息派发方案的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十八、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一九年四月十一日