武汉当代明诚文化股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2019年4月4日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2019年4月11日以现场方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 2018年度监事会工作报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2018年度财务决算报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2018年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2018年度实现净利润13,200,263.08元，加上年初未分配利润34,609,029.48元，扣除2017年度已分配的利润34,102,753元以及本年度计提的法定盈余公积，本年度可供股东分配利润 12,386,513.23元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，同时基于自身
未来支付体育赛事版权费用的需要，拟定2018年度利润分配方案为：拟以2018年年末总股本487,182,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），派发现金股利总额11,205,190.28元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司2018年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(四)2018年度报告及其摘要
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司2018年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五) 2018年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司2018年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审议通过上述定期报告及相关议案并认为：
1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、公司2018年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
5、为审议上述事项，公司召开了第八届监事会第二十五次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会2019年4月12日