证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2019-009
广西五洲交通股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28
楼公司第二会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,582,395 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.3345 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股
东代理人共8人，持有（代表）股份566,582,395股，占截止出席股东大会的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的50.3345%。其中：
出席现场会议的股东代理人3人,代表股份565,819,964股，占出席本次会议的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的50.2669%；通过网络投票的股东5人，持有（代表）股份762,431股，占截止出席股东大会的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的0.0676%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事、2名监事、董事会秘书出席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，韩道均、杨旭东董事因其他公务不能出席本
次大会，特此请假；2、公司在任监事6人，出席2人，侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭监事因其他
公务不能出席本次大会，特此请假；3、董事会秘书黄英强先生出席会议；一名其他1领导列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,831,175 | 99.8674 | 751,220 | 0.1326 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,831,175 | 99.8674 | 751,220 | 0.1326 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,831,175 | 99.8674 | 751,220 | 0.1326 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,831,175 | 99.8674 | 751,220 | 0.1326 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,820,564 | 99.8655 | 757,020 | 0.1336 | 4,811 | 0.0009 |
6、 议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,820,564 | 99.8655 | 757,020 | 0.1336 | 4,811 | 0.0009 |
7、 议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,820,564 | 99.8655 | 757,020 | 0.1336 | 4,811 | 0.0009 |
8、 议案名称：公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 159,113,767 | 99.5234 | 757,020 | 0.4735 | 4,811 | 0.0031 |
关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。
9、 议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,831,175 | 99.8674 | 751,220 | 0.1326 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：公司2019年度日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,826,364 | 99.8665 | 751,220 | 0.1325 | 4,811 | 0.0010 |
11、 议案名称：公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变
更的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,820,564 | 99.8655 | 757,020 | 0.1336 | 4,811 | 0.0009 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2018年度财务决算报告 | 3,157,258 | 80.7797 | 751,220 | 19.2203 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2018年年度报告及其摘要 | 3,157,258 | 80.7797 | 751,220 | 19.2203 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2018年度董事会工作报告 | 3,157,258 | 80.7797 | 751,220 | 19.2203 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2018年度监事会工作报告 | 3,157,258 | 80.7797 | 751,220 | 19.2203 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2018年度利润分配预案 | 3,146,647 | 80.5082 | 757,020 | 19.3686 | 4,811 | 0.1232 |
| 6 | 公司独立董事2018年度述职报告 | 3,146,647 | 80.5082 | 757,020 | 19.3686 | 4,811 | 0.1232 |
| 7 | 公司关于计提大额资产减值准备的议案 | 3,146,647 | 80.5082 | 757,020 | 19.3686 | 4,811 | 0.1232 |
| 8 | 公司2019年度日常关联交易预计的议案 | 3,146,647 | 80.5082 | 757,020 | 19.3686 | 4,811 | 0.1232 |
| 9 | 公司2019年度财务预算报告 | 3,157,258 | 80.7797 | 751,220 | 19.2203 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 公司2019年度日常流动资金贷款的议案 | 3,152,447 | 80.6566 | 751,220 | 19.2202 | 4,811 | 0.1232 |
| 11 | 公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案 | 3,146,647 | 80.5082 | 757,020 | 19.3686 | 4,811 | 0.1232 |
(三) 现金分红分段表决情况
议案名称:公司2018年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 562,673,917 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,146,647 | 80.5082 | 757,020 | 19.3686 | 4,811 | 0.1232 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 600 | 1.8793 | 26,515 | 83.0514 | 4,811 | 15.0693 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,146,047 | 81.1558 | 730,505 | 18.8442 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所律师：梁定君、张咸文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2019年4月12日