证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-021
成都振芯科技股份有限公司关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，并于2019年3月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。2019年4月11日，公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于取消2018年年度股东大会部分提案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2018年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2019年4月16日
3、股东大会股权登记日：2019年4月10日
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 13 | 《关于修订<公司章程>部分条款》的议案 |
2、取消议案原因
2019年4月11日，公司召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于取消2018年年度股东大会部分提案》的议案，不再将公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》提请公司2018年年度股东大会审议。取消议案的原因为：经公司董事会慎重考虑，认为上述议案尚需进一
步修订和完善，同意取消公司2018年年度股东大会中《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、除了上述取消议案外，公司于2019年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、 股东大会届次：2018年年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、 现场会议时间： 2019年4月16日（星期二）下午14:30
5、 网络投票时间：2019年4月15日至2019年4月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
6、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、 会议的股权登记日：2019年4月10日
8、 会议出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、 现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道一号1号会议室。
10、 会议审议事项
（1）审议《2018年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《2018年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2018年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2018年度经审计财务报告》的议案；
（5）审议《2018年年度报告》（全文及摘要）；
（6）审议《2018年年度利润分配预案》的议案；
（7）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案；
（8）审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬》的议案；（9）审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的议案；（10）审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案；（11）审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案；（12）审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款》的议案；（13）审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
上述议案已经2019年3月22日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》等相关公告具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体的相关文件。
《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过，其中《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，关联股东应回避表决。公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
11、 提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 非累计投票议案 | ||
| 1.00 | 审议《2018年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 审议《2018年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 审议《2018年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 审议《2018年度经审计财务报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 审议《2018年年度报告》（全文及摘要） | √ |
| 6.00 | 审议《2018年年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 7.00 | 审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案 | √ |
| 8.00 | 审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬》的议案 | √ |
| 9.00 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的议案 | √ |
| 10.00 | 审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案 | √ |
| 11.00 | 审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案 | √ |
| 12.00 | 审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款》的议案 | √ |
| 13.00 | 审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案 | √ |
12、 会议登记方法
（1）登记方式：
1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件2。
2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件2。
3）异地股东可采用电话、信函或邮件的方式登记，信函或邮件请于2019年4月12日17:00前送达公司投资管理部或发送至电子邮箱，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道1号综合楼101室，成都振芯科技股份有限公司投资管理部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。
电子邮箱：corpro@corpro.cn
联系电话：028-65557625
（2）登记时间：2019年4月12日的上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
（3）登记地点：四川省成都市高新区高朋大道1号综合楼101室，成都振芯科技股份有限公司投资管理部。
（4）联系人：杨国勇、陈思莉
联系电话：028-65557625
联系邮箱：corpro@corpro.cn
（5）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
13、 参加网络投票的具体操作流程
公司2018年年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会2019年4月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365101”，投票简称为“振芯投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
成都振芯科技股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席成都振芯科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同同意 | 反反对 | 弃弃权 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 审议《2018年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 审议《2018年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 审议《2018年度财务决算报告》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 审议《2018年度经审计财务报告》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 审议《2018年年度报告》（全文及摘要） | √ | |||
| 6.00 | 审议《2018年年度利润分配预案》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的 议案 | √ | |||
| 8.00 | 审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬》的 议案 | √ | |||
| 9.00 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的 议案 | √ | |||
| 10.00 | 审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的 议案 | √ | |||
| 11.00 | 审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案 | √ | |||
| 12.00 | 审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款》的议案 | √ | |||
| 13.00 | 审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案 | √ |
一般表决说明：股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
1）委托人（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号：
委托人持股数： （股）委托人股东账号：
2）受托人（签字）： 受托人身份证号：
年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。