新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2018年年度股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会。2019年4月10日，公司第五届董事会第四十二次会议决定召开2018年年度股东大会。
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年5月7日（星期二）下午14:00
网络投票时间为：2019年5月6日至2019年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年4月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于2019年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2018年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年年度报告及摘要》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2019年度财务预算报告》；
6、审议《2018年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《2019年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
11、审议《委托理财管理制度》。
以上议案已经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年4月12日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第6、7、8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案8涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。同时第6项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018年年度报告及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2018年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2019年度财务预算报告》 | √ |
| 6.00 | 《2018年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2019年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | √ |
| 11.00 | 《委托理财管理制度》 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2019年5月6日11:00至18:00。
3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。
邮政编码：830011电话：0991-3631208 传真：0991-3631269联系人：熊保恒先生六、备查文件公司第五届董事会第四十二次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。2.填报表决意见或选举票数。本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日下午3：00，结束时间为2019年5月7日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12附件2：
授权委托书兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2018年年度报告及摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2018年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2019年度财务预算报告》 | √ | |||
| 6.00 | 《2018年度利润分配预案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《2019年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | √ | |||
| 11.00 | 《委托理财管理制度》 | √ | |||
注：请在对应的表决项下打“√”表示（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。