证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：
2018年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2018年度董事会工作报告如下：
一、2018年度公司经营情况
2018年，面对日益激烈的市场竞争环境，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的整体竞争力；经营层坚持稳中求进总基调，加快重点项目建设，积极应对各种挑战，经济发展平稳运行。
2018年，公司实现营业收入1,025,271.80万元，较上年同期增加4.55%，其中主营业务收入1,019,056.99万元，较上年同期增加4.21%，实现归属于母公司所有者净利润5,313.17万元，较上年同期增加5.01%。从主营业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程施工。2018年公司实现工程施工收入914,118.92万元，同比增加7.29%，毛利率7.50%，占主营业务收入的89.70%。公司主要经营情况如下：
（一）聚焦工程建设主业，推动工程建设高质量发展
公司紧紧围绕年初确定的各项任务目标，认真研判行业动态和区域市场环境变化。报告期内，公司单一工程承包模式的工程承揽有所下降，面对严峻的市场开发形势，公司积极调整市场布局，开拓经营思路，积极跟踪参与优质项目，为
证券代码：002307 证券简称：北新路桥市场培育建立良好的基础。
高质量推进项目施工建设，不断提升打造“精品”项目意识，扎实推动公司迈向高质量发展道路。2018年，公司承建的昌吉乌昌大道跨头屯河大桥新建工程获得中国钢结构金奖；获得自治区建设工程专业QC成果三等奖2项，重庆市建筑业协会QC成果一等奖1项、二等奖1项、三等奖4项；申报省部级优质工程6项，地区级优质工程10项；申报兵团级安全文明工地11项、省级安全文明工地1项，交通部平安工地1项。
（二）严控项目管理，重点项目稳步推进
公司成立了由集团高管领导为组长的专项工作小组，确保公司重点项目物资供应、质量管理等顺利开展；同加强成本稽核，降本增效，防控实施风险；严格落实“党政同责，一岗双责”的安全生产责任制，实现安全生产的稳定局面；定期上报项目情况，以全面调整项目管理机制，提高项目运营水平，全力保障重点项目完成进度目标。公司重点项目均完成年初计划，福建顺邵BOT项目实现提前通车，展示了公司强大的执行力和创造力。
（三）扎实推进深化改革，内部机制不断优化
根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，坚持以市场为导向，结合公司实际，修改完善了“一企一策”实施方案，为积极探索改革思路和方法、梯次展开改革工作提供了保障。严格落实“四个一批”措施，整合同类业务，缩减法人单位，通过瘦身健体，进一步改善了公司资产结构及资产质量，增强了公司的持续发展能力和盈利能力。
（四）积极拓宽融资渠道，提高资金管理水平
充分发挥自身优势，进一步拓宽融资渠道，成功发行6亿元中期票据，实现了由传统的银行贷款融资向灵活性更好的票据融资迈进，缓解了公司的资金压
证券代码：002307 证券简称：北新路桥力，优化了融资结构；加大应收账款回收力度，降低资金使用成本，成立专项清欠小组，提高了资金管理水平。
二、2018年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议，其中以现场会议方式召开4次，以通讯方式召开4次；共审议议案45项，涵盖了公司重大投资、公开发行公司债券、发行中期票据、利润分配、对外担保、关联交易等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
报告期内，公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会8次，列席公司股东大会8次，就公司 2018年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共6项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
证券代码：002307 证券简称：北新路桥网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告91份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。
同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
报告期内，公司召开了1次年度股东大会和7次临时股东大会，共审议通过27项议案，决定了重大融资、对外担保、重大投资、关联交易等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。
（六）募集资金管理情况
2017年，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,051,863 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.34 元，募集资金总额为人民币 49,999,989.42 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）3,096,908.36 元后，考虑取得的增值税进项税可抵扣金额人民币 174,568.97 元，实际募集资金净额为人民币47,077,650.03 元。为规范该募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并严格按照规定，实行专户存储与使用管理。公司审计部每季度对募集资金的使用与管理情况进行审计监督，并向董事会审计委员会报告审计情况。报告期内，本次非公开发行股票的募集资金已按计划全部用于承诺募投项目“福建顺邵高速公路BOT项
证券代码：002307 证券简称：北新路桥目”，并办理了募集资金专项账户的注销手续。
三、2019年主要工作任务
董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，积极推进公司发展战略的实施，达成公司业绩目标。
充分发挥董事会关键职能，强化董事会核心作用，保证董事会、经营层的决策权和管理权；根据资本市场规范要求，强化对公司规范运行的监督检查，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日