武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2010年3月10日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由公司董事长齐民先生主持。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对各项议案作出决议如下：
一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
1.选举齐民为公司第八届董事会董事长；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.选举万力为公司第八届董事会副董事长；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.选举孔小明为公司第八届董事会副董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；
1. 战略委员会：刘丹军、齐民、万力、曾磊光、田侃（独立董
事），其中刘丹军为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 审计委员会：张龙平（独立董事）、冯果（独立董事）、孔小明，
其中张龙平为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 薪酬与考核委员会：田侃（独立董事）、张龙平（独立董事）、
齐民，其中田侃为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4. 提名委员会：冯果（独立董事）、张龙平（独立董事）、齐民，
其中冯果为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任刘丹军为公司总裁，任期至公司第八届董事会届满。
关联董事刘丹军对此项议案的表决进行了回避。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任叶宏森为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总工程师、
总经济师的议案》。
根据总裁提名，董事会同意聘任：
1.张泉为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.邓勇为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.刘冬燕为公司副总裁；
关联董事孔小明对此项表决进行了回避。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.代国夫为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.万跃龙为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.陆苓为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7.叶宏森为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8.董建新为公司总会计师；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9.舒本道为公司总工程师；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10.吕平为公司总经济师。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述人员任期至公司第八届董事会届满。
以上受聘高级管理人员简历见附件。
公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了如下独立意见：
经对公司提供的个人简历的审查，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等关于高级管理人员任职资格的规定；
上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等关于高级管理人员聘任的规定；
经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2010年3月12日
附件
受聘高级管理人员简历
刘丹军先生，54岁，经济学硕士，高级经济师。2005年至今任本公司董事、副董事长、总裁，兼任华山索道公司、海南索道公司、珠海索道公司、广州滑道公司、塔岭旅业公司、梵净山旅业公司、咸丰三特旅游开发公司、武汉三特物业开发管理公司董事长；武夷山索道公司、汉金堂公司、陵水猴岛公司、浪漫天缘公司、华山宾馆公司董事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份128,970股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张 泉先生，41岁，研究生，高级经营师。2005年至今任本公司副总裁，
兼任庐山缆车公司、内蒙大青山索道公司董事长，梵净山旅业发展公司董事、总经理，武夷山三特索道公司、华山宾馆公司董事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份5,159股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
邓 勇先生，46岁，研究生，工程师，高级经营师。2005年至今任本公司
副总裁，兼任华山宾馆公司董事长，神农架三特旅业投资管理有限公司董事长，华山索道公司董事、总经理。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘冬燕先生，61岁，大专，会计师。2005年至今任本公司副总裁，兼任内蒙大青山索道公司董事、神农架三特旅业投资管理有限公司董事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司董事孔小明为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
代国夫先生，58岁，研究生，助理经济师。2005年至今任本公司副总裁，兼任海南索道公司董事、总经理，陵水猴岛公司、浪漫天缘公司董事长。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管
无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
万跃龙先生，48岁，硕士，律师。2005年至今任本公司副总裁，兼任咸丰三特旅游开发有限公司董事、总经理。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陆 苓女士，47岁，硕士，会计师。2005年至今先后任本公司总经济师、
副总裁，兼任华山索道公司、海南索道公司、梵净山旅业发展公司、汉金堂公司、内蒙大青山索道公司董事；华山宾馆公司监事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
叶宏森先生，53岁，经济学硕士，高级经济师，注册会计师。2005年至今先后任本公司董事、董事会秘书、副总裁，兼任珠海索道公司董事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董建新先生，42岁，硕士，高级会计师。2005年至今任本公司总会计师，兼任珠海索道公司董事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份19,345股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
舒本道先生，46岁，学士，高级工程师。2005年至今先后任本公司工程技术管理总部总经理、总工程师。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吕 平先生，48岁，硕士，经济师。2005年至今先后任本公司总裁助理、
总经济师，兼任武夷山三特索道公司、保康三特九路寨旅游开发公司、南漳三特
古山寨旅游开发公司董事长。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其
