山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第一次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一〇年第一次临时会议通知于2010年3月8日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于3月11日以通讯方式召开，由公司董事长刘景孟先生主持，公司9名董事全部参加了会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下决议：
    1、关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》的议案（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、关于公司董事长辞职的议案
    因工作变动，公司董事长刘景孟先生请求辞去现在担任的公司董
    事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，继续留任董事职务。
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、关于选举公司董事长的议案
    与会董事一致推举李云贵先生（个人简历见附件）为公司董事长。6、关于调整董事会部分专门委员会成员的议案
    因公司部分董事发生了变化，为保证董事会专门委员会工作的正常开展，对董事会提名委员会、战略委员会成员进行了调整。调整后的人员组成如下：
    （一）董事会提名委员会由3名董事组成（其中独立董事2名）： 主任委员：王全喜 成员：李云贵、王汉民
    （二）董事会战略委员会由5名董事组成：
    主任委员：王辉 成员：韩星三、李云贵、曹希波、王全喜
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    二〇一〇年三月十二日
    附件：李云贵个人简历
    　　李云贵，男，1969年生，研究生学历，高级会计师。历任中海油田服务公司财务部总经理、中国海洋石油总公司财务部会计经理、中海石油天然气及发电公司财务总监、中海石油气电集团公司财务总监等职，现任山东海化集团有限公司副总经理、公司董事。