证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019021
华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年3月29日以传真和电子邮件的形式发出，2019年4月9日通过现场表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。
基于2018年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除尚未注销的回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2018年年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2018年年度报告的审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019022）。
（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》（公告编号：2019023）。
（十一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2019024）。
（十二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019025）。
（十三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019026）。
二、备查文件
第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
监 事 会2019年4月11日