证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019020
华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019年3月29日以传真和电子邮件的形式发出，2019年4月9日通过现场会议的方式召开，董事王榕、于俊田、王 加荣委托董事彭云辉出席会议并代为行使表决权。本次会议9名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2018年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并会计报表实现净利润511,337,645.93元，母公司实现净利润496,553,215.70元，扣除提取法定盈余公积金49,655,321.57元，再加上年初母公司未分配利润486,826,660.77元，扣除2017年股利分配405,883,721.60元，母公司可用于股东分配的利润为527,840,833.30元。
基于2018年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除尚未注销的回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2018年年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年度公司内部控制自我评价报告》和四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华邦生命健康股份有限公司内部控制鉴证报告》。
（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。
（九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019022）。
（十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。
关联董事彭云辉、王榕和王加荣已回避表决。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》（公告编号：2019023）。
（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2019024）。
（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019025）。
（十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019026）。
（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019027）。
（十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019028）。
二、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会2019年4月11日