股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–009
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在友阿总部大厦会议室召开了公司第五届监事会第二十次会议。公司于2019年3月29日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2018年度审计报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。四、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；
监事会认为公司《2018年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》
及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。本议案须提交公司股东大会审议。六、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2018年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于续聘审计机构的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；
9.1提名杨启中先生为第六届监事会股东代表监事
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
9.2提名杨玉葵女士为第六届监事会股东代表监事
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第五届监事会提名杨启中先生、杨玉葵女士为第六届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历附后）。
公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。股东代表监事候选人将提交公司2018年度股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。十、审议关于 2019年度与梦洁集团日常关联交易预计的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
十一、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。十二、审议关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会2019年4月11日
附：
第六届监事会股东监事候选人简历
1、杨启中先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、监事会主席，本公司纪委书记、监事会主席。
截至本公告日，杨启中先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。杨启中先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
2、杨玉葵女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师、统计师、国际注册内部控制师。1986年7月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司审计部副部长。现任本公司监事、审计部副部长。
截至本公告日，杨玉葵女士通过公司第一期员工持股计划持有公司158,045股股份。杨玉葵女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。