公告编号：2019-011证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月10日
2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2019年3月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共60人，持有表决权的股份总数48,196,777股，占公司有表决权股份总数的73.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
2019年3月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。《2018年度董事会工作报告》就2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项。《2018年度监事会工作报告》回顾了2018年会议召开情况、对有关事项发布的意见。
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《2018年度监事会工作报告》回顾了2018年会议召开情况、对有关事项发布的意见。此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项。
该议案详见公司2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-005）和《2018年年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项。根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并由董
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
事会结合相关审计工作就审计费用与审计机构协商确定。此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项。该议案详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总0数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。此议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项。
该议案详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）
2.议案表决结果：
同意股数11,900,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
公告编号：2019-011股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容：
此议案涉及关联交易事项，关联股东徐军、李健回避表决，回避表决的股份数为36296454股。
该议案详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-008）
2.议案表决结果：
同意股数48,196,777股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-008）此议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：刘雅婧、王鹏鹤
（三）结论性意见
此议案不涉及关联交易事项。
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
四、备查文件目录
法有效。
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2019年4月10日