一、公司章程第十一条原为："本章程所称其他高级管理人员是指公司董事会秘书和财务负责人。"
现改为："本章程所称其他高级管理人员是指公司董事会秘书、总会计师、总经济师和总裁助理。"
二、公司章程第十三条原为："经上海市工商行政管理局核准,公司经营范围是：百货、针纺织品、五金交电、文教用品、日用杂货、劳防用品、金银饰品(零售)、摄影彩扩、音像制品、汽车零配件、装潢材料、工艺美术品、摩托车、其他食品商业、自有房屋租赁、进出口业务(按批文)、洗涤服务业、洗涤化工产品(除危险品)。"
现改为："经上海市工商行政管理局核准,公司经营范围是：百货、针纺织品、五金交电、文教用品、日用杂货、劳防用品、金银饰品(零售)、摄影彩扩、汽车零配件、装潢材料、工艺美术品、摩托车、其他食品商业、自有房屋租赁、进出口业务(按批文)、洗涤服务、洗涤化工产品(除危险品),附设分支机构。
三、公司章程第一百零三条原为"公司根据需要可以设立独立董事二名,其中一名为具有高级职称或注册会计师的会计专业人士。"
现改为："公司根据需要可以设立独立董事三名,其中一名为具有高级职称或注册会计师的会计专业人士。"
四、公司章程第一百十二条原为"董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。其中独立董事二名。"
现改为："董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。其中独立董事三名。"
五、公司章程第一百五十六条原为"公司设立监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席一名、副主席一名。当监事会主席不能履行职权时,由副主席代行其职权。"
现改为："公司设立监事会。监事会由三至五名监事组成,监事会设主席一名、副主席一名。当监事会主席不能履行职权时,由副主席代行其职权。"
六、本章程中所指的"经理、副经理"的职务名称现均改为"总裁、副总裁"。
上海九百股份有限公司董事会
2004年5月16日
