公告编号：2019-007证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：长城证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月10日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电话方式发出
5.会议主持人：吴继新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度报告>及摘
要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。内容详见2019年4月10日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
报告>及摘要》，公告编号：2019-008、2019-009。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，成都瑞奇石化工程股份有限公司监事会对2018年度监事会工作进行了总结，编制了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》，现提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，成都瑞奇石化工程股份有限公司监事会对2018年度监事会工作进行了总结，编制了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》，现提请监事会审议。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现提交监事会审议。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为了更好地统筹安排2019年的生产经营活动，公司编制了《2019年度的财务预算报告》，现提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据公司的实际情况，拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），即5,030,060.00元以现金方式分配给股东。同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司的实际情况，拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），即5,030,060.00元以现金方式分配给股东。同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙），严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信所为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙），严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信所为公司2019年度审计机构。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2018年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
监事会2019年4月10日