证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：长城证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月10日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以专人通知方式发出
5.会议主持人：唐联生
6.会议列席人员：胡在洪、吴继新、邓勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。公司总经理江伟先生对2018年度经营管理工作进行了总结，编制了《成都瑞
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
奇石化工程份有限公司2018年度总经理工作报告》，报告就2018年度主要生产经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司发展战略和生产经营目标制定了2019年工作计划。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》，报告就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年经营工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》，报告就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年经营工作思路和工作重点。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现提交董事会审议。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-006本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了更好地统筹安排2019年的生产经营活动，公司编制了《2019年度的财务预算报告》，现提交董事会审议。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
内容详见2019年4月10日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度报告>及摘要》（公告编号：2019-008、2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见2019年4月10日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度报告>及摘要》（公告编号：2019-008、2019-009）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据公司的实际情况，拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），即5,030,060.00元以现金方式分配给股东。同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司的实际情况，拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），即5,030,060.00元以现金方式分配给股东。同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
大信会计师事务所（特殊普通合伙），严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信所为公司2019年度审计机构。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司提议将公司的法定代表人由董事长唐联生变更为总经理江伟。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司提议将公司的法定代表人由董事长唐联生变更为总经理江伟。董事唐联生、江伟对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于《成都瑞奇石化工程股份公司章程》（草案）的议案》
1.议案内容：
董事唐联生、江伟对该议案回避表决。
内容详见2019年4月10日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：公司章程》（草案）（公告编号：
2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见2019年4月10日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：公司章程》（草案）（公告编号：
2019-011）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于对部分资产损失进行核销处理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司部分电脑、打印机、焊机、烘干机等由于磨损、腐蚀严重，已无修复使用价值。对其进行报废处置。该批固定资产原值417,624.25元，已计提折旧380,088.43元，净值37,535.82元，出售金额4,136.00元，报废净损失为33,399.82元。这些资产损失的核销需要须经公司董事会审议。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2018年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司提请2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2019年4月10日