天顺风能（苏州）股份有限公司第三届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月8日召开了第三届董事会2019年第二次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2019年4月1日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司监事会对本议案发表了监事会审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
严俊旭先生是本项关联交易的关联董事，进行了回避表决，其余6名董事对此议案进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的公告》（公告编号：
2019-016）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于适时提请公司召开股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第三届董事会2019年第二次临时会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，因此将适时提请公司召开股东大会。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2019年4月10日