武汉三特索道集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间：2010年3月10日（星期三）14：00；
网络投票时间：2010年3月9日——2010年3月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月10日9：30——11：30、13：00——15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月9日15：00——2010年3月10日15：00期间任意时间；
2. 现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室；
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4. 召集人：公司董事会；
5. 主持人：公司董事长齐民先生；
6.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东和股东授权委托代表共计 34 人，
代表公司有表决权的股份数为 58,274,515 股，占公司有表决权股份总数
的 48.56 %。其中：
1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表公司有表决
权的股份数为 36,040,172 股，占公司有表决权股份总数的 30.03 %；
2. 通过网络投票的股东 25 名，代表公司有表决权的股份数
为22,234,343 股，占公司有表决权股份总数的 18.53 %。
三、提案审议情况
会议对每项提案以记名投票的表决方式逐项表决。表决结果如下：
1.审议通过《2009年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
2.审议通过《2009年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
3.审议通过《2009年度财务决算报告》；
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
4.审议通过《2009年度利润分配预案》；
同意 反对 弃权
票数 58,238,065 36,450 0
占比 99.94% 0.06% 0%
5.审议通过《公司2009年度报告》及摘要；
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
6.审议通过《关于公司2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
7.审议通过《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
8.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
非独立董事候选人 票数 占比
8.1 齐 民先生 36,190,476 62.10%
8.2 刘丹军先生 36,040,174 61.85%
8.3 孔小明女士 36,040,176 61.85%
8.4 曾磊光先生 36,040,174 61.85%
8.5 万 力先生 36,040,174 61.85%
8.6 李前伦先生 36,040,174 61.85%
9.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
独立董事候选人 票数 占比
9.1 张龙平先生 36,115,324 61.97%
9.2 田 侃先生 36,040,174 61.85%
9.3 冯 果先生 36,040,174 61.85%
10.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
非职工监事候选人 票数 占比
10.1 赵家新先生 36,090,274 61.93%
10.2 吴静波女士 36,040,174 61.85%
职工监事为肖和平先生，已由公司职工代表大会选举产生，其个人简历见附件。
11.审议通过《关于调整2009年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》；
11.1发行数量
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
11.2募集资金数额及投资项目
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
12. 审议通过《关于调整2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
13.审议通过《关于调整2009年非公开发行股票预案的议案》。
同意 反对 弃权
票数 58,263,115 7,500 3,900
占比 99.98% 0.01% 0.01%
以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2009年度股东大会决议；
2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2010年3月11日
附件
职工监事个人简历
肖和平，男，1953年出生，大专文化，工程师。曾任武汉机床厂设计科技术员、工程师，工艺科党支部书记兼科长，厂工会主席，副厂长；武汉九通集团股份有限公司副总经理。现任武汉三特索道集团股份有限公司企业管理总部总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
