证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-030
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 4 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间为：2019 年 4 月 8 日—2019 年 4 月 9 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 9 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2019 年 4 月 8 日 15:00 至 2019 年 4 月 9 日 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2019 年 4 月 3 日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 45 人，所持（代理）股份 70,938,300 股,占
上市公司总股份的 43.4365％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 38 人，代表的表决权股份数额为 3,111,500 股，占上市公司总股份的
1.9052％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，所持（代理）股份 67,826,800
股, 占上市公司总股份的 41.53％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 0 人，代表的表决权股份数额为 0 股，占上市公司总股份的 0％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 38 人，所持（代理）股份 3,111,500
股，占上市公司总股份的 1.9052％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 38 人，代表股份 3,111,500 股，占公司股份总数 1.9052％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
提案2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
提案 3.00《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
提案 4.00《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
提案 5.00《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
提案6.00《关于公司<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
提案 7.00《关于公司<董事、监事 2019 年薪酬方案>的议案》；
7.01 关于公司董事长彭义兴先生 2019 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 11,924,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3317%，其中现场
会议投票股份股数 9,014,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0825%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.5858%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
7.02 关于公司董事、总经理雷凤莲女士 2019 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 11,924,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3317%，其中现场
会议投票股份股数 9,014,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0825%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.5858%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
7.03 关于公司董事万小平先生 2019 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 62,923,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4272%，其中现场
会议投票股份股数 60,174,000 股，网络投票股份股数 2,749,000 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 352,500 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5570%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 352,500 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,749,000 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 88.3497％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 352,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的
11.3289％。
就本提案,董事万小平先生作为关联股东，表决时已回避表决。
7.04 关于公司董事、副总经理毛志平先生 2019 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 70,036,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7120%，其中现场
会议投票股份股数 67,126,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0142%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2738%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
就本提案,董事毛志平先生作为关联股东，表决时已回避表决。
7.05 关于公司独立董事浦冠新先生 2019 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
7.06 关于公司独立董事虞义华先生 2019 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
7.07 关于公司独立董事周益平先生 2019 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
7.08 关于公司监事 2019 年薪酬方案的议案
该提案的表决结果为：
同意 70,474,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7138%，其中现场
会议投票股份股数 67,564,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2721%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
就本提案,余珍珠、张琳作为关联股东，表决时均已回避表决。
提案8.00《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；
该提案的表决结果为：
同意 11,924,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3317%，其中现场
会议投票股份股数 9,014,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0825%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.5858%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
就本提案,控股股东彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回
避表决。
提案9.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
提案10.00《关于增加公司经营范围的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二
以上通过。
提案11.00《关于修改<公司章程>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 70,736,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7148%，其中现场
会议投票股份股数 67,826,800 股，网络投票股份股数 2,909,200 股。反对 10,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 10,000 股。弃权 192,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2711%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 192,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,909,200 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 93.4983％；反对 10,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.3214％；弃权 192,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
6.1803％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
