证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-022
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 9
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2019 年 4 月 1 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决
方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股
票募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子
公司在决议有效期内使用额度不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安
全性高的银行保本型理财产品及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理
财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，符合相关
法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效
控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 10 日
