中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2009年年度股东大会的通知公告

中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2009年年度股东大会的通知公告
    根据公司《章程》第四十二条规定，公司董事会拟于2010年4月9日召开2009年年度股东大会，大会的具体相关事项如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、现场会议召开时间：2010年4月9日上午9：30，会期半天。
    2、召开地点：浙江省杭州市西湖区北山路78号杭州香格里拉酒店东楼二楼茉莉厅会议室。
    3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。
    4、召开方式：现场投票表决。
    5、出席对象：
    （1）截至2010年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师。
    二、会议审议事项：
    1、审议《2009年年度董事会工作报告》；
    2、审议《2009年年度监事会工作报告》；
    3、审议《2009年年度财务决算报告》
    4、审议《2009年年度利润分配预案》；
    5、审议《2009年年年度报告及年度报告摘要》；
    6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
    以上内容详见2010年3月10日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司董事会第十五次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司监事会第十四次会议决议公告》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、登记办法：
    1、登记方式：
    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
    （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
    2、登记时间：2010年4月7日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。
    3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：吴 刚
    电 话：0760-22139888转8611或8613
    传 真：0760-22264283或22250119（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中山华帝燃具股份有限公司资本运
    营部
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    中山华帝燃具股份有限公司董事会
    　　2010年3月10日