证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-009
苏州天孚光通信股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年3月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月4日以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
1、审议通过了《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
监事会经审议通过了《监事会2018年度工作报告》，报告内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
公司监事会经核查认为，公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》公司监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司 2018年度会计报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为135,532,003.56元，按母公司2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,420,939.54元，本次可供股东分配的利润为325,059,842.29元。
公司2018年度利润分配预案为以公司现有总股本198,941,910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），合计派发现金红利人民币71,619,087.60元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为公司2018年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺。
《关于2018年度利润分配预案的公告》具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。5、审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》
监事会经核查认为，公司2019年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会经核查认为，公司2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议；
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
2019年4月9日