黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露编号2019-010号公告。
二、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案（简历附后）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露编号2019-010号公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年4月9日附件：陶平先生简历
陶平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇党委书记、政府镇长、人大主席，黟县政府副县长兼黟县徽黄旅游集团董事长,黟县县委常委、政府常务副县长，本公司第七届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。