广州大通资源开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：天津市和平区滨江道1号金谷大厦36层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾凡章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开时间、方式、主持人、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数132,219,454股，占公司有表决权股份总数的55.26%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
本次股东大会的召集、召开时间、方式、主持人、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定。鉴于公司战略发展需要，公司董事会审计委员会决定将原来拟聘任的2018年年度报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师事务所（特殊
公告编号：2019-012
2.议案表决结果：
同意股数132,219,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
普通合伙），执行2018年度财务报表审计业务。会计师事务所基本情况：
事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：911201160796417077执行事务合伙人：李金才成立日期：2013/10/31营业场所：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）资质证书：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证：证书序号 000450。该议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
该议案不涉及回避表决情况广州大通资源开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2019年4月8日