深圳亚联发展科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年3月22日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2019年4月3日上午11:30在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入393,347.47万元，较上年同期增长279.64%；实现利润总额40,613.75万元，较上年同期增长600.18%；实现归属于上市公司股东的净利润10,002.64万元，较上年同期增长510.82%。公司报告期末总资产为316,458.77万元，较期初增长3.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为87,956.59万元，较期初增长5.56%。
监事会认为：《公司2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2019】第0610号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润54,713,239.25元，提取10%法定盈余公积金5,471,323.93元，加上年初未分配利润137,563,960.86元，报告期末本公司未分配利润为186,805,876.18元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为100,026,434.62元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，公司2018年度利润分配预案为：公司以2018年12月31日总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），共计派发现金红利5,896,800.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次对义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相关方签署的《附条件生效的股权收购协议》及《附条件生效的股权收购协议之补充协议五》的约定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
监 事 会2019年4月4日