证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-007
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会2019年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月4日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年3月25日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《2018年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
6、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
7、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案2018年度利润分配方案的主要内容：
1、提取法定盈余公积31,187,640.93元，计提后累计法定盈余公积金128,364,334.81元。
2、不提取任意盈余公积金。
3、以总股本126,131,467.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4元（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28元（含税）。
4、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2019年度担保预计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司2018年度董事薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案》的议案全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
15、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
16、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>》的议案
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及<公司章程>备案等相关事宜》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案
关联董事于俊先生、熊德斌先生对该议案回避表决。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于提议召开2018年度股东大会》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21、22共17项议案需提交股东大会审议。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2019年4月 4日