2019年第二次临时股东大会
会议资料
2019年4月4日
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年4月10日15点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
公司会议室参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、 审议会议议题
1、关于制定《对外担保管理制度》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案
四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、
关于制定《对外担保管理制度》的议案
各位股东及代表：
为防范违规担保风险再度发生，公司拟制定《对外担保管理制度》，完善对外担保的风险防控体系，明确对外担保的审批权限及流程，建立违规担保的责任追究制。
详见公司于2019年3月26日披露的《对外担保管理制度》。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董 事 会2019年3月25日
议案二、
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及代表：
为防止关联方侵占公司利益，明确关联方的申报、审核程序，加强对关联交易的风险防范，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。
详见公司于2019年3月26日披露的《关联交易管理制度》。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董 事 会2019年3月25日
议案三、
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及代表：
为防止利用对外投资侵占公司利益的事情再度发生，公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，严格控制对外投资，加强对外投资的投后管理。
详见公司于2019年3月26日披露的《对外投资管理制度》。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董 事 会2019年3月25日