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猴王股份有限公司第六届董事会第八次会议
决议公告
一、会议召开情况：
猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年4月3日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况：
会议通过如下议案：
（一）审议通过《关于拟续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交临时股东大会审议。
议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，并顺利完成公司2017年年度报告的审计工作。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展， 经综合评估，公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计
机构,聘期 1 年。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第六届董事会第八次会议决议。特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2019年04月04日