公告编号：2019-021证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月3日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数48,238,348股，占公司有表决权股份总数的73.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所》议案
1.议案内容：
变更后公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室。上述公司住所变更的内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数48,238,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
由于公司住所发生变更，《公司章程》相应条款需进行修订，修订内容如下：
原章程第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路650号2幢310室。修订后章程第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数48,238,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
广脉科技股份有限公司
董事会2019年4月4日