江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第九次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第九次会议于2010年3月5日在公司召开。会议通知于2010年3月1日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事 7 人，为卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生、朱建
    忠先生、张国和先生。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、《2009年年度报告正文及摘要》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    二、《2009年度董事会工作报告》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    三、《2009年度财务决算报告》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2009年年度股东大会审议。
    四、《2009年度利润分配预案》
    经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润为-16，684，159.07元，加上年初未分配利润-146，472，209.41元，可供股东分配的利润为-163，156，368.48元，因此，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2009年年度股东大
    会审议。
    五、《董事会对带强调事项段的无保留审计意见相关事项的说明》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票
    六、《关于2009年计提事项的议案》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
    七、《内控制度自我评价报告》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
    八、《2009年独立董事述职报告》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2009年年度股东大会审议。
    九、《关于召开2009年年度股东大会的通知》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；会议通知另行公告。
    十、《内幕信息知情人登记管理制度》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
    十一、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    　　二零一零年三月九日