证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-009
德邦物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年3月22日向全体监事以邮件等方式发出召开第四届监事会第六次会议通知，并于2019年4月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认真审议了2018年年度报告及其摘要，监事会认为：公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的
《德邦物流股份有限公司2018年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2018年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并净利润700,407,188.59元，母公司实现净利润494,188,314.80元，提取盈余公积金49,418,831.48元，加年初未分配利润1,496,186,227.48元，扣除2017年度分配现金股利164,160,000.00元，2018年度期末母公司未分配的利润为
1,776,795,710.80元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2018年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.19元（含税），合计派发现金红利210,240,000.00元（含税），母公司剩余未分配利润1,566,555,710.80元结转入下一年度。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意将本预案提交至公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：
2019-013）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012）。
7、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金开展委托理财业务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2019年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-011）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》
为满足公司发展的资金需求，公司拟于2019年度向银行申请总额不超过人民币260亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2019年度银行融资事项相关的具体事宜。
根据公司及子公司2019年度日常经营及业务发展资金需要，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，公司拟新增对外
（公司及控股子公司）担保预计额度不超过150亿元。其中包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。
公司董事会提议股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该担保额度有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2019年度担保额度预计的公告》（公告编号：
2019-010）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规则和《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。
11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2018年度社会责任报告》。
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会
2019年4月4日