东北电气发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月22日以公告形式发出通知。
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年3月8日15:00
（2）网络投票时间：2010年3月7日——2010年3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年3月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。
2、A股股权登记日：2010年3月3日
H股股权登记日：2010年2月5日
3、现场会议召开地点：中国沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长苏伟国先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东和股东代理人共 49 人，持有
和代表的股数 460,385,250股，占本公司发行总股本 87,337 万股
的52.71%。出席会议并有表决权的股数 213,553,252 股。其中：
1、出席现场会议的股东和股东代理人代表 2 名，持有有效表决
股份总数213,553,252 股。
2、参加网络投票的股东共 47人，持有有效表决股份总数
1,009,602股。
公司董事、监事以及公司聘请的律师、公证处出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司章程》修正案：
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,812,3490股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对571,500股, 占出席会议有表决权股份总数的0.27%；弃权169,403
股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。其中：
（1）出席现场会议有效表决股份总数212,543,650股，同意212,543,650股，反对0股，弃权0股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数1,009,602 股，同意
268,699股，反对571,500股，弃权169,403股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决有效，予以通过。
2、审议通过了《第六届董事会成员候选人议案》：
（1）选举苏伟国先生为执行董事；
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,794,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对635,199股, 占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权123,103
股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。其中：
.出席现场会议有效表决股份总数212,543,650 股，同意
212,543,650股，反对0股，弃权0股。
B.参加网络投票有效表决股份总数1,009,602股，同意251,300股，反对635,199股，弃权123,103股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决有效，予以通过。
（2）选举王守观先生为执行董事；
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,794,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对635,199股, 占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权123,103
股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。其中：
.出席现场会议有效表决股份总数212,543,650 股，同意
212,543,650股，反对0股，弃权0股。
B.参加网络投票有效表决股份总数1,009,602股，同意251,300股，反对635,199股，弃权123,103股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决有效，予以通过。
（3）选举毕建忠先生为执行董事；
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,795,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对634,899股, 占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权123,103
股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。其中：
.出席现场会议有效表决股份总数212,543,650 股，同意
212,543,650股，反对0股，弃权0股。
B.参加网络投票有效表决股份总数1,009,602股，同意251,600股，反对634,899股，弃权123,103股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决有效，予以通过。
（4）选举刘庆民先生为执行董事；
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,794,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对635,199股, 占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权123,103
股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。其中：
.出席现场会议有效表决股份总数212,543,650 股，同意
212,543,650股，反对0股，弃权0股。
B.参加网络投票有效表决股份总数1,009,602股，同意251,300股，反对635,199股，弃权123,103股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决有效，予以通过。
（5）选举杜凯先生为执行董事；
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,794,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对635,199股, 占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权123,103
股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。其中：
.出席现场会议有效表决股份总数212,543,650 股，同意
212,543,650股，反对0股，弃权0股。
B.参加网络投票有效表决股份总数1,009,602股，同意251,300股，反对635,199股，弃权123,103股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决有效，予以通过。
（6）选举吴启成先生为独立非执行董事；
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,794,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对635,199股, 占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权123,103
股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。其中：
.出席现场会议有效表决股份总数212,543,650 股，同意
212,543,650股，反对0股，弃权0股。
B.参加网络投票有效表决股份总数1,009,602股，同意251,300
股，反对635,199股，弃权123,103股。
本议案同意股数超过出席会议并有表决权股数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决有效，予以通过。
（7）选举项永春先生为独立非执行董事；
总表决情况：有效表决股份总数213,553,252 股，同意
212,795,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对634,899股, 占出席会议有表决权股
