东北电气发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年3月8日东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）召开二○一○年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员，由苏伟国先生、王守观先生、毕建忠先生、刘庆民先生、杜凯先生等5位执行董事和吴启成先生、项永春先生、王云孝先生等3位独立董事组成第六届董事会。
第六届董事会第一次会议于2010年3月8日下午15：30在辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室召开，应到董事8名，实到8名。会议由苏伟国先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：
一、审议并接纳《关于选举董事长、副董事长的议案》：
选举苏伟国先生为董事长，王守观先生为副董事长；任期与本届董事会相同（即从2010年3月8日到2013年3月7日）。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
二、审议并接纳《关于组成董事会各专门委员会的议案》：
1、审核委员会
主任委员：王云孝先生
成 员：吴启成先生、项永春先生
2、薪酬委员会
主任委员：项永春先生
成 员：王守观先生、王云孝先生
3、提名委员会
主任委员：苏伟国先生
成 员：王守观先生、吴启成先生
4、战略发展委员会
主任委员：苏伟国先生
成 员：王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、刘庆民先生
5、投资管理委员会
主任委员：苏伟国先生
成 员：王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、杜凯先生
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、审议并接纳《关于聘任总经理的议案》：
经董事长提名，聘任毕建忠先生为总经理，任期与本届董事会相同。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
四、审议并接纳《关于聘任总经理助理的议案》：
经总经理提名，聘任朱欣光先生为总经理助理，任期与本届董事会相同。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
五、审议并接纳《关于由董事长苏伟国先生代行董事会秘书职责的议案》：
由董事长苏伟国先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
苏伟国先生的通讯地址：辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号，邮政编码：110025 ，联系电话:024-23527128，传真：024－23527081，电邮：
nee@nee.com.cn。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
六、审议并接纳《关于聘任证券事务代表的议案》：
经董事长提名，聘任朱欣光先生为证券事务代表，任期与本届董事会
相同。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二○一○年三月八日
附：相关人员简历
苏伟国，男，1962年出生，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位，曾任本公司经营管理部部长、副总经理，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理，铁岭铜业有限责任公司总经理，中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长。现任本公司董事长。其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
王守观，男，1944年出生，大学学历，毕业于北京钢铁学院冶金机械设计制造专业。曾任营口市政府副市长，辽宁省对外贸易经济合作厅副厅长。现任本公司副董事长，同时担任本公司控股股东新东北电气投资有限公司副董事长。其本人没有持有本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
毕建忠，男，1977年出生，大学学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业。曾任东北输变电设备集团公司总裁秘书，沈阳金都饭店办公室主任，
新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司总会计师，本公司副总经理兼总会计师。现任本公司总经理。其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
朱欣光，男，1970 年出生，大学学历，毕业于沈阳工业大学高压电
器专业。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，本公司办公室秘书、副主任、主任。现任本公司总经理助理兼董事会办公室主任。其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
其他人员简历详见本公司2010年1月22日发出的《召开二○一○年第一次临时股东大会的通知》，本公司刊登公告的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”，“香港交易所「披露易」网站 www.hkexnews.hk”。
