公告编号：2019-017证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月2日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件和
电话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举陈永宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：
2019-019。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构、规范董事会运作，决定公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
（1）选举陈永宏、张超、杨德林担任战略委员会委员，任命陈永宏为战略委员会召集人；
（2）选举宋建中、杨德林、王传邦担任提名委员会委员，任命宋建中为提名委员会召集人；
（3）选举宋建中、杨德林、王传邦担任薪酬与考核委员会委员，任命宋建中为薪酬与考核委员会召集人；
（4）选举肖红英、宋建中、鲍立功担任审计委员会委员，任命肖红英为审计委员会召集人。
详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于设立董事会专门委员会的公告》，公告编号：2019-020。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，本公司特设立董事会战略委员会，并制定《战略委员会议事规则》。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会战略委员会议事规则》，公告编号：2019-021。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定《审计委员会议事规则》。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会审计委员会议事规则》，公告编号：2019-024。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《提名委员会议事规则》，详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会提名委员会议事规则》，公告编号：2019-023。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《薪酬与考核委员会议事规则》。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公告编号：2019-022。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任张超担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘任鲍立功担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任鲍立功先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于聘任徐万启担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任徐万启先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于聘任梁晓刚担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任梁晓刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于聘任范群英担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任范群英女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于聘任杨林栋担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任杨林栋先生担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于设立合规审计部的议案》
1.议案内容：
为完善公司内部控制，减少公司经营风险，公司拟设立合规审计
公告编号：2019-017部对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展审计、评价，并聘任付宁为合规审计部负责人。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年4月3日