天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年4月2日
2. 会议召开地点:公司北京总部会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月22日,邮件和
电话通知
5. 会议主持人:许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
公告编号:2019-018
二、 议案审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体监事一致同意,选举许娟红女士为公司第二届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》,公告编号:2019-019。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
监事会2019年4月3日