公告编号：2019-019证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月2日审议并通过：
选举陈永宏为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任张超为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任鲍立功为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任徐万启为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任梁晓刚为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第
公告编号：2019-019一次会议决议之日起生效。
聘任范群英为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任杨林栋为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件和电话通知方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由陈永宏主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事长陈永宏持有公司股份8,000,000股，占公司股本的14.47%。不是失信联合惩戒对象。
总经理张超持有公司股份3,000,000股，占公司股本的5.43%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理鲍立功持有公司股份2,250,000股，占公司股本的
4.07%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理徐万启持有公司股份400,000股，占公司股本的0.72%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理梁晓刚持有公司股份600,000股，占公司股本的1.09%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理范群英持有公司股份600,000股，占公司股本的1.09%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、财务总监、董事会秘书杨林栋持有公司股份500,000股，占公司股本的0.90%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
梁晓刚先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册造价工程师、注册资产评估师、一级建造师、监理工程师、招标师。曾任天职（北京）国际工程项目管理有限公司西安分公司总经理、天职（北京）国际工程项目管理有限公司副总经理；现任天职工程咨询股份有限公司副总经理、西北大区总经理。
范群英女士,1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、注册造价工程师、中国注册会计师。曾任株洲金盆实业总公司主管会计；株洲市石峰区审计事务所部门主任；株洲鼎诚会计师事务所合伙人。2006年起就职于天职（北京）国际工程项目管理有限公司历任部门经理、事业部总经理。2015年10月-2019年3月担任天职工程咨询股份有限公司监事，现任天职工程咨询股份有限公司副总经理、工程财务咨询事业部总经理、工程投资咨询事业部总经理。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月2日审议并通过：
选举许娟红为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到
会监事5人。会议由许娟红主持。本次任免不需提交股东大会审议。本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
监事许娟红持有公司股份1,500,000股，占公司股本的2.71%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
不适用。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，有利于公司生产经营持续、稳定发展。
三、 备查文件
《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年4月3日