证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-027
北京康拓红外技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会否决议案为议案二十一：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月2日（星期二）14:00（2）网络投票时间：2019年4月1日—2019年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：赵大鹏董事长
6. 会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份310,153,494股，占上市公司总股份的60.8621％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份270,273,175股，占上市公司总股份的53.0363％。通过网络投票的股东39人，代表股份39,880,319股，占上市公司总股份的7.8258％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份39,880,319股，占上市公司总股份的7.8258％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东39人，代表股份39,880,319股，占上市公司总股份的7.8258％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
议案1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案3.00 关于2018年度财务决算报告的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案4.00 关于2018年年度报告全文及其摘要的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案5.00 关于2018年度利润分配预案的议案总表决情况：
同意308,416,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.4400％；反对1,736,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意38,143,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6447％；反对1,736,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.3553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案6.00 关于公司董监事2018年度薪酬方案的议案总表决情况：
同意308,416,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.4400％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权902,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2908％。中小股东总表决情况：
同意38,143,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6447％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权902,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2618％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案7.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案总表决情况：
同意308,816,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.5690％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权502,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1619％。中小股东总表决情况：
同意38,543,419股，占出席会议中小股东所持股份的96.6447％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权502,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2588％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案8.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意39,045,519股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.9035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意39,045,519股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对834,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对834,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0757％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1935％。中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对234,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5890％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5045％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案12.00 关于拟变更董事的议案总表决情况：
同意309,318,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308％；反对234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0757％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1935％。中小股东总表决情况：
同意39,045,419股，占出席会议中小股东所持股份的97.9065％；反对234,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5890％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5045％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案13.00 关于更新《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案14.00 关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案15.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案16.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议所有股东所持股份的65.6574％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的33.3874％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议中小股东所持股份的65.6574％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.3874％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案17.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议所有股东所持股份的65.6574％；反对
380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的33.3874％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议中小股东所持股份的65.6574％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.3874％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案18.00 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案总表决情况：
同意25,784,371股，占出席会议所有股东所持股份的64.6544％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,715,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的34.3904％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意25,784,371股，占出席会议中小股东所持股份的64.6544％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,715,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的34.3904％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案19.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议所有股东所持股份的65.6574％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的33.3874％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议中小股东所持股份的65.6574％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.3874％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案20.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议所有股东所持股份的65.6574％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的33.3874％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,184,371股，占出席会议中小股东所持股份的65.6574％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.3874％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.00关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
议案21.01 本次交易的整体方案总表决情况：
同意25,951,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.0722％；反对
380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,548,354股（其中，因未投票默认弃权233,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.9725％。中小股东总表决情况：
同意25,951,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.0722％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,548,354股（其中，因未投票默认弃权233,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.9725％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.02 发行股份及支付现金购买资产-标的资产及交易对方总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.03 发行股份及支付现金购买资产-交易价格和定价方式总表决情况：
同意25,705,017股，占出席会议所有股东所持股份的64.4554％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,794,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的34.5894％。中小股东总表决情况：
同意25,705,017股，占出席会议中小股东所持股份的64.4554％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,794,354股（其
中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的34.5894％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.04 发行股份及支付现金购买资产-支付方式总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.05 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.06 发行股份及支付现金购买资产-发行方式
总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.07 发行股份及支付现金购买资产-发行对象总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.08 发行股份及支付现金购买资产-股份发行价格和定价原则总表决情况：
同意25,705,017股，占出席会议所有股东所持股份的64.4554％；反对882,948股，占出席会议所有股东所持股份的2.2140％；弃权13,292,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.3306％。中小股东总表决情况：
同意25,705,017股，占出席会议中小股东所持股份的64.4554％；反对882,948股，占出席会议中小股东所持股份的2.2140％；弃权13,292,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.3306％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.09 发行股份及支付现金购买资产-发行数量总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.10 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的锁定期总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.11 发行股份及支付现金购买资产-以现金方式支付交易对价总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.12 发行股份及支付现金购买资产-盈利承诺及补偿总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.13 发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。
中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.14 发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存利润的安排总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.15 发行股份及支付现金购买资产-上市地点总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.16 发行股份及支付现金购买资产-决议的有效期
总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.17 募集配套资金-发行股份的种类和面值总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.18 募集配套资金-发行方式及发行对象总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其
中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.19 募集配套资金-发行股份的定价及其依据总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议所有股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的33.5864％。中小股东总表决情况：
同意26,105,017股，占出席会议中小股东所持股份的65.4584％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权13,394,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的33.5864％。
本议案未获得有效表决权股份总数2/3以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。
议案21.20 募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.21 募集配套资金-锁定期安排总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对
380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.22 募集配套资金-募集配套资金用途总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.23 募集配套资金-滚存未分配利润的安排总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.24 募集配套资金-股票上市地点总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案21.25 募集配套资金-决议的有效期总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议所有股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议所有股东所持股份的32.3276％。中小股东总表决情况：
同意26,607,017股，占出席会议中小股东所持股份的66.7172％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,892,354股（其中，因未投票默认弃权79,354股），占出席会议中小股东所持股份的32.3276％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案22.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案23.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案24.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案25.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案26.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的32.1286％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,686,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.9161％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,813,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的32.1286％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案27.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议所有股东所持股份的32.5148％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议中小股东所持股份的32.5148％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案28.00 关于批准本次交易资产评估报告的议案总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议所有股东所持股份的32.5148％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议中小股东所持股份的32.5148％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案29.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议所有股东所持股份的32.5148％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议中小股东所持股份的32.5148％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案30.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议所有股东所持股份的32.5148％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议中小股东所持股份的32.5148％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案31.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议所有股东所持股份的32.5148％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议中小股东所持股份的32.5148％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案32.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议所有股东所持股份的66.5300％；反对380,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议所有股东所持股份的32.5148％。
本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延
超、公茂财合计持股270,273,175股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意26,532,371股，占出席会议中小股东所持股份的66.5300％；反对
380,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9552％；弃权12,967,000股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席会议中小股东所持股份的32.5148％。
本议案获得本次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 北京康拓红外技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2. 北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年4月2日