无锡小天鹅股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第九届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2019年4月2日下午15:00
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事周斯秀
6、网络投票时间为：2019年4月1日—2019年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月1日下午15：00至2019年4月2日下午15：00的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
分类
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 | |
| A股 | 5 | 248,578,042 | 56.31% | 139 | 22,852,061 | 5.18% | 144 | 271,430,103 | 61.49% |
| B股 | 32 | 132,357,619 | 69.28% | 61 | 956,111 | 0.50% | 93 | 133,313,730 | 69.78% |
| 总体 | 37 | 380,935,661 | 60.23% | 200 | 23,808,172 | 3.76% | 237 | 404,743,833 | 63.99% |
三、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议一项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
议案名称
| 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 议案1：中期利润分配方案 | A股 | 271,030,251 | 99.85% | 246,773 | 0.09% | 153,079 | 0.06% |
| B股 | 132,353,619 | 99.28% | 960,111 | 0.72% | 0 | 0.00% | |
| 整体 | 403,383,870 | 99.66% | 1,206,884 | 0.30% | 153,079 | 0.04% | |
| 中小投资者 | 53,291,539 | 97.78% | 1,206,884 | 2.21% | 3,900 | 0.01% | |
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会二零一九年四月三日