证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司关于修订《公司章程》公告
一、董事会召开情况
（一）召开情况
天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，2018年7月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化的相关内容进行修订。公司股票发行完成后，已于近日办理完成工商变更登记相关事宜。
（二）会议召开的合法、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。原规定
| 原规定 | 修订后 |
| 第四条 公司注册资本为7947万元人民币，实收股本为7947万元人民币，实缴出资额最后出资时间为2016年2月2日。 | 第四条 公司注册资本为8342万元人民币，实收股本为8342万元人民币，实缴出资额最后出资时间为2019年2月14日。 |
| 第十九条 公司股份总数为7947万股， | 第十九条 公司股份总数为8342万股， |
| 全部为普通股。 | 全部为普通股。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、对公司的影响
四、备查文件
本次《公司章程》的修订，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
| （二）《天津久日新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。 |
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年4月2日