公告编号：2019-012证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《2018年度监事会工作报告》该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《2018 年度财务决算报告》该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。《2019 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《2019 年度财务预算报告》该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。为支持公司发展，公司暂时拟定 2018 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为支持公司发展，公司暂时拟定 2018 年度不进行利润分配。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》 进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
山东万通液压股份有限公司
监事会2019年4月2日