公告编号：2019-010证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2018年度总经理工作报告》不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-010本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2018年度董事会工作报告》不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2018年度财务决算报告》不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2019年度财务预算报告》不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。《2018年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。为支持公司发展，公司暂时拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为支持公司发展，公司暂时拟定2018年度不进行利润分配。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年审计机构》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款：
原公司章程第三条公司住所：山东省日照市五莲县高泽镇（五莲县火车站附近）
拟修改为：第三条公司住所：山东省日照市五莲县山东路1号
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司章程其他内容保持不变。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟定于2019年4月23日召开2018年年度股东大会，审议上述议案及监事会提交的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2019年4月23日召开2018年年度股东大会，审议上述议案及监事会提交的议案。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易，无需回避表决。《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2019年4月2日