苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月22日 以电话方式发出
5.会议主持人:刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》
议案
1.议案内容:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司第一届监事会成员的任期已届满,为了公司监事会能够正常运作,现对公司
公告编号:2019-003
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
第二届监事会成员进行换届提名,现提名朱奇、周雪凤为公司第二届监事会股东代表监事成员, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会,上述候选人均为连任,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效,任期三年。本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避。苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
监事会2019年4月2日