苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以电话方式发出
5.会议主持人：胡毓芳
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据
公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名胡毓芳、王安琪、尹蕾、杨海宁、贾新华为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。公司拟于2019年4月17日上午10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2019年4月17日上午10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避。苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2019年4月2日