公告编号：2019-011证券代码：870898 证券简称：富春染织 主办券商：国元证券
芜湖富春染织股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面及电话通知的方式发出
5.会议主持人：监事会主席王笑晗先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《监事会议事规则》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》及全国股转系统关于财务报告披露等规范性文件要求，公司编制了2018年度财务决算报告。该报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2019年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及建筑发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对2019年财务主要指标进行了预算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2015年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2014年修订）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
聘请华普天健会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘用期限为一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：
具体修订内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为199,077,319.12元，母公司未分配利润为204,764,767.27元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖富春染织股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
芜湖富春染织股份有限公司
监事会2019年4月2日