深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第三次会议于2019年4月1日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2019年3月21日以书面或电子邮件方式送达全体监事,会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议并逐项表决通过以下决议:
一、审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于公司2018年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:经审核,董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:经审核,公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
六、审议通过《关于公司2019年度预算的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。
上述第一、二、三、六项议案尚需公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2019年4月3日